Антикризисный комплаенс

Федеральная налоговая служба попыталась привлечь клиента к субсидиарной ответственности на 7,1 млрд рублей, утверждая, что имел место перевод бизнеса от должника. Задачей защиты было доказать отсутствие контролируемого перевода бизнеса и исключить риск возложения многомиллиардной ответственности.

Все три инстанции отказали в удовлетворении заявления о привлечении нашего Клиента к субсидиарной ответственности в размере 7,1 млрд руб., что позволило сохранить бизнес Клиента.

В делах о банкротстве двух физических лиц команда ЛКП представляла интересы мажоритарного кредитора. Перед юристами стояла задача — сохранить в конкурсной массе два объекта недвижимости стоимостью свыше 150 млн рублей, которые внучка наследодателя пыталась исключить, предъявив спорный договор дарения.

Суд отказал в удовлетворении требований истца в полном объеме. Конкурсная масса должников пополнилась 2 ликвидными активами, а значит процент удовлетворения требований нашего Клиента существенно увеличился.

Собственник группы компаний, ранее занимавшейся торговлей и логистикой, столкнулся с риском субсидиарной ответственности на сумму до 600 млн рублей. После неудачного исхода в первой инстанции команда ЛКП подключилась на стадии апелляции, чтобы переломить дело и защитить клиента от обвинений в незаконном переводе бизнеса.

Удалось отменить решение о привлечении клиента к ответственности: апелляционный суд принял новый судебный акт, полностью отказав Сбербанку в иске. Клиент освобождён от претензий на сотни миллионов рублей, дело завершено без дальнейших обжалований.

Взыскать денежные средства через процедуру банкротства с использованием всех доступных механизмов. Должник ушел в процедуру банкротства. Оспаривание сделок финансовых результатов не дало сделки должника оспорили, но денежные средства в конкурсную массу не поступили. Конкурсный управляющий препятствовал мероприятиям по взысканию (его ответственность застрахована). Среди включенных в реестр кредиторов были аффилированные, которые претендовали на конкурсную массу.

Требования Клиента погашены благодаря взысканию убытков с конкурсного управляющего и понижению требования всех иных кредиторов.

Подрядчик нашего Клиента некачественно выполнил работы, а затем скрылся не заплатив.

Привлекли к субсидиарной ответственности директора и учредителя должника.

Защитить сделку Клиента.
Клиент обратился к Консультантам в кризисной ситуации: суд 1 -й инстанции оспорил в рамках банкротства контрагента сделку с Клиентом на 281 млн. В течение нескольких лет Клиент оказывал рекламные услуги интернет - магазину одежды, получив с них 281 млн руб. После инициирования процедуры банкротства в отношении интернет-магазина, управляющий решил оспорить эти перечисления, усомнившись в реальности оказания услуг.

Консультанты добились приобщения доказательственной базы, в следствие чего апелляция отменила решение 1-й инстанции и освободила клиента от всех претензий. Новая линия защиты и четкое подкрепление доказательствами послужили основой для снятия с Клиента всех финансовых претензий, что в итоге спасло бизнес с выручкой 1,5 млрд. руб. от неминуемого банкротства.

Клиент является бывшем владельцем крупного завода. В 2021 году завод был продан новому владельцу. Из-за ошибки нового топ-менеджера и владельца завода, последний попал в сложную финансовую ситуацию, а далее в банкротство.
Задача, поставленная Клиентом перед юристами: не допустить включения необоснованных требований кредиторов в реестр и вывести завод из процедуры банкротства через мировое соглашение, так как завод имел социальное значение для региона (для Клиента это был не пустой звук).

Консультанты смогли заключить мировое соглашение и вывести завод из кризиса. План на ближайшие 4 года - выход на новые мощности, заключение новых прибыльных контрактов. Важно отметить, что завод - это системообразующее предприятие в своем регионе.

В деле о банкротстве крупной строительной компании конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 12 физических лиц (собственники, генеральные директора, члены совета директоров), среди которых был и наш Клиент, который являлся членом совета директоров в различные периоды, а также занимал должность директора по финансам. Общий размер потенциальной субсидиарной ответственности составлял почти 3 млрд. руб.
Задача консультантов была защитить Клиента от предъявленных претензий.

Суд первой инстанции в полном объеме отказал в привлечении к ответственности 3 из 12 ответчиков спора, среди которых был наш Клиент. Профессионализм юристов практики ЛКП «Сопровождение процедур банкротства и Антикризисный консалтинг» позволил Клиенту избежать субсидиарной ответственности и освободить его от предъявляемых претензий в размере 3 млрд. рублей.

Взыскать с должника сумму задолженности и «перехватить» подконтрольную ему процедуру банкротства.
Ситуация осложнялась отсутствием каких-либо документов, подтверждающих наличие заемных отношений и передачи денег.
Корпоративный конфликт между бенефициарами из-за невозврата суммы займа перерос в «заказную» процедуру банкротства общей компании по инициативе одного из бенефициаров.

Должник предложил мировое соглашение и добровольно погасил имеющуюся задолженность на 100%.

Клиент обратился к Консультантам в кризисный для указанной отрасли период, вызванный последствиями введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса и поставил перед экспертами следующие задачи:
- разработать плана по выходу из кризисного состояния;
- оценить текущее экономическое состояние компании;
- разработать превентивные меры для защиты контролирующих лиц от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

Благодаря разработанному антикризисному плану, изменению структуры и внедрению новых правил работы как с компаниями группы, так и со сторонними контрагентами Клиенту удалось избежать появления признаков неплатежеспособности.