Реализованные проекты

Команда консультантов разработала стратегию комплексного урегулирования спора, совмещающую судебную защиту и переговорный процесс.
В рамках проекта был выстроен генеральный переговорный трек с оппонентом. Переговоры проходили в несколько этапов и включали пять полноценных раундов с выходами из диалога и последующим возвращением к обсуждению условий.
В ходе работы удалось не просто согласовать условия урегулирования, а фактически перестроить структуру долговых обязательств и залоговых отношений с обратной силой, что позволило изменить финансовую модель взаимодействия сторон.

Проект сопровождался значительным объемом аналитической и процессуальной работы:
• 17 судебных заседаний
• 385 часов работы консультантов
• 54 финансовые модели
• более 40 внутренних и внешних согласований стратегии.

Работа велась одновременно в нескольких юрисдикциях и сопровождалась изменением судебного состава, включая замену судьи непосредственно в день утверждения мирового соглашения.

В рамках сопровождения спора Консультантам удалось доказать, что совокупность указанных ФНС обстоятельств свидетельствует о том, что в действительности имел место не перевод бизнеса с должника на Клиента, а уход экономически неэффективного субъекта, что позволило Клиенту, как более крупной компании-конкуренту, занять освободившуюся часть товарного рынка, что является стандартным явлением для рыночной экономики. Вменяемые налоговым органом действия не могли стать причиной банкротства должника.

В ходе оперативного мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования» сотрудники таможни изъяли канистры с жидкостью. Продукция находилась в заводской упаковке, без следов вскрытия, с указанием состава, срока годности и производителя. Канистры были направлены на исследование в экспертное подразделение ФТС России, где специалист указал на наличие вещества гаммабутиролактон.

На основании экспертного заключения таможенный орган возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, действовавшего, по мнению следствия, в интересах организации-импортёра. Такая формулировка создавала прямую угрозу последующего привлечения к ответственности руководителя компании.

Команда защиты подготовила мотивированную жалобу на имя начальника следственного отдела ЛО МВД России, указав на процессуальные нарушения, необоснованность выводов и отсутствие законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Команда защиты проанализировала финансово-хозяйственную документацию компании и помогла использовать её в качестве доказательств, подтверждающих реальность сделок, вызвавших вопросы у налогового органа.

Было заявлено мотивированное ходатайство о назначении повторной судебной налоговой экспертизы. По её результатам размер недоимки существенно сократился, что вынудило следствие переквалифицировать обвинение с части 2 на часть 1 статьи 199 УК РФ — менее тяжкий состав.

После переквалификации юристы оперативно заявили ходатайство о прекращении уголовного дела на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Команда защиты провела детальный анализ ситуации и собрала доказательства, подтверждающие факт хищения денежных средств. Юристы помогли доверителю подготовить и подать заявление о преступлении, однако на первоначальном этапе следственные органы неоднократно выносили отказы в возбуждении уголовного дела.

В ответ на это команда ЛКП последовательно обжаловала незаконные решения, обратилась с жалобами в суд и прокуратуру на бездействие сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также взаимодействовала с руководством правоохранительных органов на личных приёмах. Правовая позиция была выстроена таким образом, чтобы исключить формальный подход к проверке и вынудить следствие дать надлежащую оценку доказательствам.