Юридический Due Diligence компаний

Чтобы минимизировать риски при работе с новыми партнёрами, о которых еще ничего не известно, лучше заранее проверить компанию, заказав услугу «Дью Дилидженс» в «Лемчик, Крупский и Партнёры». Опытные практики помогут вам исключить возникновение неприятных сюрпризов при сотрудничестве с потенциальными контрагентами.

Дью Дилидженс — всесторонняя проверка контрагента

С английского due diligence дословно переводится как «должная осмотрительность». Законодательно это понятие нигде не закреплено, но на практике под ним понимаются мероприятия, направленные на проверку контрагента. Главная цель — получение достоверных сведений перед принятием юридически важного решения для компании.

Проверка бывает:

• юридический;
• налоговой;
• экономической;
• технической и т. д.

Юридический Due Diligence — это правовая экспертиза контрагента, включающая проверку документации компании. Процедура проводится для выявления рисков, которые могут повлиять на будущую сделку и отношения между партнёрами в целом.

Для организаций и ИП, дорожащих репутацией и финансами, юридический Due Diligence является «подушкой безопасности». Услуга актуальна:

• перед заключением сделок, в том числе M & A (по объединению активов двух организаций);
• при покупке движимого и недвижимого имущества;
• при получении/выделении спонсорской помощи;
• перед приобретением акций АО;
• в иных важных с точки зрения права случаях.

Проявлять должную осмотрительность к контрагенту рекомендуют и налоговые органы, ссылаясь на Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.

Что выявляет экспертиза

При проведении правового анализа компании проверяются:

1. Законность создания юрлица. В рамках данного этапа изучается учредительная и разрешительная документация:

• выписка из ЕГРЮЛ (для сверки с данными учредительных документов);
• решение о создании организации;
• устав;
• ОГРН и ИНН;
• лицензия на осуществление деятельности, если она возможна только с разрешения (например, медицинские или образовательные услуги, перевозки).

1. Легитимность назначения руководителя. Проверяются устав организации, приказы (решения) о назначении руководящего звена, наличие запрета занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью.
2. Действие правовых актов контрагента. Вновь объектами анализа становятся устав организации, изменения к нему, наличие/отсутствие регистрации в Минюсте. Рассматриваются и иные юридически значимые акты при наличии.
3. Участие в судебных процессах. Изучив судебные дела, в которых фигурирует проверяемая компания, можно более объективно оценить риск заключения сделок с ней.
4. Заключённые контрагентом сделки. Большей прозрачностью обладают контракты с государственными учреждениями, полученные конкурентными способами. Данные о них содержатся в Единой информационной системе закупок. Там же можно отследить применение к поставщику штрафных санкций, проверки ФАС.
5. Активы организации (движимые, недвижимые, нематериальные), наличие обременений имущества. Такие сведения находятся в открытом доступе в базе ФССП, Росреестра, реестре лицензий и иных источниках. Через них можно узнать, не проходит ли сторона сделки процедуру банкротства, имеются ли аресты счетов, обременения недвижимого имущества, долги по налогам и иные ограничения.

Кроме того, в правовую экспертизу входит проверка трудовых отношений руководства и работников, корпоративной культуры. Учитываются и другие важные факторы, позволяющие оценить благонадёжность проверяемой стороны.

Результат проверки

Юридический Дью Дилидженс в ЛКП включает:

• подробную аналитику организации-контрагента в правовом поле;
• прогнозирование будущих сделок и их полное юридическое сопровождение;
• консультирование заказчика по всем возникающим вопросам, касающимся экспертизы.

При необходимости проводим комплексный Due Diligence, который включает правовой, налоговый, финансовый, коммерческий, технологический и экологический аудит.

Результатом становится подробный отчёт с независимой экспертной оценкой, после получения которого вы сможете:

• оценить риски заключения сделок с проверенной компанией;
• обезопасить собственный бизнес;
• обеспечить прозрачность соглашения и избежать неприятностей впоследствии (например, признания сделки недействительной).

Доверьте проведение Due Diligence нашим экспертам - и получите полное представление о потенциальном контрагенте и перспективах партнёрских отношений!