Далее группа, получившая инсайд, покупала валюту, уже точно зная, что курс вырастет. Затем выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот. Подвела преступников жадность — за три недели они совершили более 3 тыс. операций и привлекли внимание сотрудников экономической безопасности банка. Те передали информацию в правоохранительные органы.
Комментирует Сергей Афанасьев, руководитель направления "Уголовно-правовая защита бизнеса"
Схема слива информации о будущих курсах валюты в кредитных организациях распространена не сильно. При этом служба безопасности не всех банков научилась ее выявлять.
Но, как бы то ни было, уверен, что сейчас все банки предпримут дополнительные меры безопасности в этой части
В крупных многофилиальных банках курс обмена устанавливается по результатам торгов на рынках, но обновляется с определенной задержкой, в некоторых случаях утром следующего рабочего дня
Новый курс, как правило, заранее рассылается по подразделениям и до его обнародования «в кассе» информация о нем является инсайдерской. Такая информация позволяет в отдельных случаях получать осведомленному человеку прибыль.
