Поддержали в курсе: как менеджеры Райффайзенбанка наживались на инсайде

Менеджеры Райффайзенбанка помогли преступникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию. Они продавали злоумышленникам данные о будущих курсах валют — они устанавливаются ежедневно внутренним приказом банка. 


Далее группа, получившая инсайд, покупала валюту, уже точно зная, что курс вырастет. Затем выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот. Подвела преступников жадность — за три недели они совершили более 3 тыс. операций и привлекли внимание сотрудников экономической безопасности банка. Те передали информацию в правоохранительные органы. 

Комментирует Сергей Афанасьев, руководитель направления "Уголовно-правовая защита бизнеса"

Схема слива информации о будущих курсах валюты в кредитных организациях распространена не сильно. При этом служба безопасности не всех банков научилась ее выявлять.

Но, как бы то ни было, уверен, что сейчас все банки предпримут дополнительные меры безопасности в этой части

В крупных многофилиальных банках курс обмена устанавливается по результатам торгов на рынках, но обновляется с определенной задержкой, в некоторых случаях утром следующего рабочего дня

Новый курс, как правило, заранее рассылается по подразделениям и до его обнародования «в кассе» информация о нем является инсайдерской. Такая информация позволяет в отдельных случаях получать осведомленному человеку прибыль.


Источник (https://iz.ru/1680863/elena-balaian-natalia-ilina/podderzhali-v-kurse-kak-menedzhery-raiffaizenbanka...)


Хотите получить консультацию эксперта?
Задайте вопрос по Вашей ситуации и получите консультацию эксперта.
Задать вопрос
Хотите получить консультацию эксперта?
Задайте вопрос по Вашей ситуации и получите консультацию эксперта.
Задать вопрос
Другие публикации
ЛКП
16.05.2024

Все, кто занимается предпринимательством или бизнесом, хоть раз сталкивались с необходимостью защитить свои интеллектуальные права. Самым распространенным способом является регистрация товарного знака, который позволяет компаниям проявить свою креативность и выделиться «из толпы». Но есть и фирмы, которые не прочь злоупотребить возможностями и нанести вред конкурентам. Речь идет о патентных троллях.


ЛКП
16.05.2024

По мнению заявителя жалобы, оспариваемые договоры цессии фактически прикрывают собой сделку по возврату компенсационного финансирования.



ЛКП
16.05.2024

Верховный суд РФ указал на недопустимость формального подхода при рассмотрении споров об оспаривании сделок с неравноценным встречным исполнением



Наш телеграм-канал и почтовая рассылка
Полезная информация из первых рук
Подписаться на телеграм