Реализованные проекты

В ходе оперативного мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования» сотрудники таможни изъяли канистры с жидкостью. Продукция находилась в заводской упаковке, без следов вскрытия, с указанием состава, срока годности и производителя. Канистры были направлены на исследование в экспертное подразделение ФТС России, где специалист указал на наличие вещества гаммабутиролактон.

На основании экспертного заключения таможенный орган возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, действовавшего, по мнению следствия, в интересах организации-импортёра. Такая формулировка создавала прямую угрозу последующего привлечения к ответственности руководителя компании.

Команда защиты подготовила мотивированную жалобу на имя начальника следственного отдела ЛО МВД России, указав на процессуальные нарушения, необоснованность выводов и отсутствие законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Команда защиты проанализировала финансово-хозяйственную документацию компании и помогла использовать её в качестве доказательств, подтверждающих реальность сделок, вызвавших вопросы у налогового органа.

Было заявлено мотивированное ходатайство о назначении повторной судебной налоговой экспертизы. По её результатам размер недоимки существенно сократился, что вынудило следствие переквалифицировать обвинение с части 2 на часть 1 статьи 199 УК РФ — менее тяжкий состав.

После переквалификации юристы оперативно заявили ходатайство о прекращении уголовного дела на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Команда защиты провела детальный анализ ситуации и собрала доказательства, подтверждающие факт хищения денежных средств. Юристы помогли доверителю подготовить и подать заявление о преступлении, однако на первоначальном этапе следственные органы неоднократно выносили отказы в возбуждении уголовного дела.

В ответ на это команда ЛКП последовательно обжаловала незаконные решения, обратилась с жалобами в суд и прокуратуру на бездействие сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также взаимодействовала с руководством правоохранительных органов на личных приёмах. Правовая позиция была выстроена таким образом, чтобы исключить формальный подход к проверке и вынудить следствие дать надлежащую оценку доказательствам.

Команда защиты изучила позицию обвинения и все материалы уголовного дела. В ходе анализа были выявлены критические процессуальные и фактические ошибки, требующие полной «перезагрузки» расследования.

Действуя в рамках авторской стратегии защиты, юристы инициировали пересмотр подхода следственных органов и добились привлечения к ситуации бизнес-омбудсмена города Москвы. Поддержка института уполномоченного позволила усилить давление на следствие и поставить под сомнение обоснованность первоначальных обвинений.

Команда защиты выстроила позицию, направленную на опровержение умысла на хищение и легализацию денежных средств. Были собраны доказательства, подтверждающие реальность научной деятельности и отсутствие преступного умысла у доверителя. 

Юристы подготовили и направили мотивированные жалобы должностным лицам Следственного комитета, в органы прокуратуры и в суд, добиваясь пересмотра позиции обвинения. Параллельно была оказана комплексная консультативная помощь при подготовке к допросам и обыскам.

В судебном процессе защита заняла аргументированную и последовательную позицию, позволившую поставить под сомнение выводы следствия и сократить объём вменяемых деяний.

• Обжаловали незаконные действия сотрудников полиции и следственных органов;

• Инициировали проведение допросов и очных ставок;

• Приняли участие в допросах свидетелей;

• Добились назначения повторных судебных экспертиз, поставив под сомнение выводы обвинения;

• Последовательно сформировали позицию защиты, направленную на опровержение состава преступления.