Прекращение уголовного дела о налогах на 47 млн. рублей

Руководитель компании

Задача:

Михаил (имя изменено), руководитель компании федерального значения, был привлечён к уголовной ответственности по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от уплаты налогов на сумму 47 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.
Проект требовал пересмотра позиции следствия, устранения процессуальных нарушений и защиты личной свободы и деловой репутации клиента.

Содержание проекта

Команда защиты изучила позицию обвинения и все материалы уголовного дела. В ходе анализа были выявлены критические процессуальные и фактические ошибки, требующие полной «перезагрузки» расследования.

Действуя в рамках авторской стратегии защиты, юристы инициировали пересмотр подхода следственных органов и добились привлечения к ситуации бизнес-омбудсмена города Москвы. Поддержка института уполномоченного позволила усилить давление на следствие и поставить под сомнение обоснованность первоначальных обвинений.

Результат услуги:

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, допустившие грубые нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности;
Обвинение переквалифицировано с части 2 на более мягкую часть 1 статьи
Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности;
Аресты с имущества сняты;
Подписка о невыезде отменена.