Реализованные проекты
Проекты
Крупнейшая медицинская сеть в Московской Области
Задачи:
У компании был проведен предпроверочный анализ, в результате которого налоговый орган предъявил нашему клиенту претензии на сумму 542 млн руб. с предложением откорректировать налоговую базу. На комиссии представители налогового органа сообщили, что, по их мнению, в деятельности клиента имеются признаки «дробления бизнеса». Задача консультантов: доказать налоговому органу, что в деятельности общества отсутствуют признаки дробления бизнеса и не допустить начала выездной налоговой проверки.
Содержание проекта:
Консультанты собрали и представили доказательства самостоятельности элементов предполагаемого «дробления бизнеса» и доказали налоговому органу деловую цель предполагаемых элементов дробления. Также эксперты ЛКП составили возражения и представили интересы налогоплательщика в налоговом органе.
Результат:
Была сформулирована такая правовая позиция, которая убедила налоговый орган отказаться от претензий к обществу. Консультантам удалось предотвратить налоговую проверку в обществе, сохранить значительные суммы, а клиенту продолжить бизнес в прежнем режиме.
Крупнейший оператор складской аренды в Московской области
Задачи:
У компании был проведен предпроверочный анализ, в результате которого налоговый орган предъявил претензии с предложением откорректировать налоговую базу и доплатить 971 млн. руб. Перед консультантами стояла задача убедить налоговый орган в отсутствии совершения правонарушения и не дать компании попасть в план выездных налоговых проверок.
Содержание проекта:
Консультантами была проделана работа, в ходе которой была проведена комплаенс-проверка имеющихся информации и документов в отношении иностранной компании, были проанализированы показатели отчетности (МСФО) данной Компании за последние 3 года, направлены запросы в адрес иностранной компании, а также Банка из Германии Commerzbank Aktiengesellschaft.
Результат:
Клиент не попал в план выездных налоговых проверок и сохранил 971 млн. руб. Работа, проделанная консультантами, позволила клиенту продолжить бизнес в прежнем режиме.
Компания, занимающаяся строительно-монтажными работами в Приморском крае
Задачи:
В компании проведена выездная налоговая проверка по налогам и сборам за период с 2019 г. по 2021 г. В соответствии с Актом налоговой проверки нашему клиенту было доначислено 583 384 424 рублей, включая налоги, пени и штраф. Задачей консультантов было оспорить Акт налоговой проверки с целью уменьшения доначислений.
Содержание проекта:
Консультанты в ходе проделанной работы сформировали правовую позицию, основанную на налоговом законодательстве, правоприменительной практике и разъясняющих письмах, опровергающую возможность доначисления одновременно НДФЛ, страховых взносов, НДС и налога на прибыль организаций. Консультанты в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля дополнительно усилили правовую позицию клиента.
Результат:
Претензии налогового органа были снижены на 305 317 983 руб, что позволило клиенту опустить сумму доначислений ниже стоимости активов компании, а следовательно, избежать риска введения обеспечительных мер на счета компании, что привело бы к остановке деятельности компании и последующего банкротства.
Европартс
Лебедянская Транспортная Компания (ООО Европартс), осуществляет FTL перевозки грузов, по всей территории России и странам СНГ. В парке более 100 единиц собственного транспорта. Среди клиентов компании самые крупные грузовладельцы в РФ.
Задачи:
Выездная налоговая проверка могла привести к банкротству компании ООО "ЕВРОПАРТС". В соответствии с решением налогового органа клиенту было доначислено 262 624 178,85 рублей, включая налоги, пени и штраф. Клиенту вменяется правонарушение в соответствии с пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ.
Содержание проекта:
Судом первой инстанции (дело А36-7769/2022) исковые требования были удовлетворены в полном объеме, решение налогового органа признано незаконным. Управление ФНС по Липецкой области не согласилось с данным решением суда и обратилось с жалобой в суды апелляционной, а затем кассационной инстанции.
Результат:
Команде ЛКП удалось полностью снять претензии налогового органа (262 млн руб), а введение обеспечительных мер на начальном этапе судебного оспаривания позволило клиенту осуществлять дальнейшую деятельность во время ведения юристами судебного разбирательства.
Компания, работающая в сфере электронной коммерции
Задачи:
Компания хотела подготовиться к возможным проверкам Роскомнадзора. Основная цель заключалась в выявлении и устранении потенциальных нарушений в обработке персональных данных (ПД), а также в обучении персонала правильным процедурам работы с ПД.
Содержание проекта:
Наша команда провела имитацию проверки Роскомнадзора, что включало детальный анализ всех аспектов обработки ПД в компании. Были проверены оформление приказов, формы согласий, ведение реестров и соблюдение правил обработки ПД сотрудниками. По итогам проверки были выявлены недочеты и даны рекомендации по их устранению. После этого мы организовали серию обучающих сессий для сотрудников, чтобы обеспечить понимание и соблюдение всех требований законодательства в области защиты ПД.
Результат:
В результате имитации проверки и проведенного обучения компания значительно повысила уровень готовности к реальным проверкам Роскомнадзора. Все выявленные нарушения были устранены, а сотрудники получили необходимые знания и навыки для правильной работы с ПД.
Технологический стартап
Задачи:
Новый стартап, разрабатывающий инновационный онлайн-сервис, столкнулся с необходимостью определения ролей в обработке персональных данных и создания юридически корректных документов для сайта.
Содержание проекта:
Наша команда провела анализ бизнес-процессов стартапа для определения операторов и обработчиков персданных. Мы подготовили все необходимые документы, включая политику конфиденциальности, пользовательские соглашения и формы согласий, которые обеспечили правовую защиту и соответствие законодательным требованиям. Особое внимание было уделено корректному оформлению взаимоотношений между оператором и обработчиком данных.
Результат:
Стартап получил полный пакет юридически корректных документов, необходимых для законного и безопасного ведения деятельности. Это позволило минимизировать юридические риски и защитить данные пользователей, что укрепило доверие клиентов и партнеров.
Международная торговая компания
Задачи:
Международная торговая компания с иностранным участием обратилась в ЛКП с целью провести аудит существующей документации, связанной с обработкой персональных данных, для выявления и устранения рисков несоответствия российскому законодательству.
Содержание проекта:
Наша команда провела детальный аудит всей предоставленной документации, связанной с обработкой ПД, а также анализ заполненных сотрудниками Клиента опросных анкет. По результатам аудита было подготовлено заключение с подробными рекомендациями по устранению выявленных недостатков существующих документов (в том числе их несоответствие реальным процессам в компании) и перечень недостающих документов, которые необходимо разработать. Особое внимание было уделено вопросам трансграничной передачи данных и назначению ответственных лиц за обработку ПД.
Результат:
Клиент получил исчерпывающее заключение, включающее анализ текущей документации, выявленные риски и конкретные рекомендации по их устранению. Вторым этапом наши специалисты внесли необходимые правки в документы Клиента, а также разработали отсутствующие.
Крупнейшая судоходная компания
Задачи:
Клиент обратился с задачей выстроить в компании процессы обработки персональных данных, обеспечив соответствие обработки данных требованиям законодательства и лучшим практикам. Основные цели включали достижение прозрачности в обработке и минимизацию объема обрабатываемых данных для снижения рисков утечек и штрафов.
Содержание проекта:
Наша команда провела тщательный аудит всех процессов обработки в компании. Были выявлены и структурированы все этапы обработки данных и подготовлен реестр процессов. который будет служить Клиенту не только инструментом для поддержания соответствия обработки данных законодательству после аудита, но и поможет компании управлять процессами обработки более эффективно
Результат:
Разработаны и внедрены все необходимые в соответствии с требованиями закона и рекомендациями РКН документы, регулирующие обработку персональных данных, поданы уведомления в Роскомнадзор, оформлена трансграничная передача данных.
Фармацевтическая компания
Компания – разработчик и производитель рецептурных лекарственных препаратов: антибиотики, противомикробные и противогрибковые препараты
Задачи:
Компании требовалась разработка маркетинговой политики – внутреннего документа, который будет служить основанием для подтверждения расходов на маркетинг при налоговой проверке Компании и возможности их безопасного учета в целях исчисления налога на прибыль.
Содержание проекта:
Юристы выявили мероприятия, расходы на которые не могут быть обоснованы в целях налогообложения, а также существенные недостатки в документальном оформлении Компанией некоторых видов маркетинговой деятельности.
Результат:
Клиент успешно внедрил маркетинговую политику, благодаря которой снизил налоговые риски в виде возможного доначисления налога на прибыль на сумму около 300 млн. рублей.
Крупная холдинговая компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых
В группу компаний входит 7 юридических лиц: четыре юридических лица являются держателями активов, одна компания - держатель прав требования, две - холдинговые компании. Основной актив Клиента - лицензии на разведку и добычу нефти в республике Коми, которые принадлежат дочерним компаниям группы
Задачи:
Клиент поручил провести внутреннюю реструктуризацию, включая: 1) смену состава участников (один из партнёров намерен покинуть бизнес Клиента); 2) реструктуризацию внутригрупповых долгов; 3) перераспределение между компаниями группы активов.
Содержание проекта:
В рамках проекта юристы реализовали два основных блока работ.
1) Разработали и согласовали с Клиентом план реструктуризации, при разработке которого были учтены налоговые последствия в виде возникновения дохода иностранной компании.
2) В отношении трех ключевых компаний провели налоговый due dilligence.
Результат:
Клиент реализовал план реструктуризации, предложенный юристами, что позволило провести сделку с наименьшими рисками для компаний и обоих партнёров, а также снизить потенциальные потери от вменения налоговой недоимки — более 600 млн. рублей.
Показать еще