Защита в деле страховой компании на 1,5 млрд рублей

Частное лицо

Экс-руководитель компании структуры Страховая компания «Московия»

Задача:

В октябре 2017 года Арбитражный суд г. Москвы признал страховую компанию «Московия» банкротом (дело № А40-161486/2017) и открыл конкурсное производство, в ходе которого было установлено, что бывшее руководство совершало сделки по отчуждению объектов недвижимостив пользу связанных с организацией лиц без равноценного встречного предоставления. Кроме того, стало известноо внесении денежных средств в уставный капитал фирм-однодневок, а также о выдаче наличных денежных средствиз кассы генеральному директору СК «Московия» под отчет без возврата.

Агентство по страхованию вкладов направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства СК «Московия» в общем размере 1,47 млрд руб. Ответчики –девять человек, в том числе бывшие генеральные директора и члены совета директоров.

Содержание проекта

Разработка эффективной стратегии защиты Клиента, включающая обоснование отсутствия влияния Клиента на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника, то есть оспаривание вменяемого статуса контролирующего лица и доказывание отсутствия причинно-следственной связи между действиями Клиента и фактически наступившим объективным банкротством должника.

Результат услуги:

Защитили Клиента от привлечения к субсидиарной ответственности по заявлению мажоритарного кредитора ФНС России в размере 1,5 млрд руб.